冰山冷热(000530):九届十四次董事会议决议

2023-05-05 09:04:36 来源：中财网

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2023-013

冰山冷热科技股份有限公司


【资料图】

九届十四次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2023年4月28日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2023年5月4日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于受让松下制冷（大连）有限公司股权的报告

同意公司受让松下电器（中国）有限公司所持松下制冷（大连）

有限公司（“松下制冷”）40%股权；受让三洋电机株式会社所持松下制冷60%股权。本次股权受让完成后，公司将持有松下制冷100%股权。

本次股权受让价格以松下制冷2023年3月31日为基准日经第三方

评估机构出具的净资产评估值为基础，确定为14,528.55万元。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于2023年4月28日对此

项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事堂埜茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需经2022年度股东大会审议通过。

2、关于签署《附条件生效的股权转让协议》的报告

为明确公司与松下中国、三洋电机在本次交易中的权利与义务，

公司拟与松下中国、三洋电机签署《附条件生效的股权转让协议》。

《附条件生效的股权转让协议》对标的资产、定价依据和交易价格、对价支付方式及支付期限、过渡期损益安排、标的资产权属转移、违约责任等事项进行了约定。

本议案涉及关联交易，关联董事堂埜茂、西本重之在审议此项议

案时进行了回避。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需经2022年度股东大会审议通过。

3、关于召开2022年度股东大会有关事项的报告

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2023年5月5日

关键词：

为你推荐

推荐内容

产业

查看全部

油气

1

河北深州警方打掉一暴力催债团伙 36名嫌犯被刑拘

2

寒潮降温破冰点 如何保障温暖过冬？探访北京城管及供热

3

莆田致2死3伤案嫌犯拒捕并畏罪自杀 经抢救无效死亡

4

福建福州一在建摩天轮发生垮塌 事故原因正在调查中

5

为什么对张恒处3227万元罚款？其违法事实有哪些？

6

山西民政部门支出超2亿元捐款保障受灾困难民众基本生活

7

张恒被税务部门依法处以3227万元罚款

8

湖北赛武当国家级自然保护区监测到珍稀动物

9

首届“优秀长江协助巡护员”评选颁奖

10

今年火灾事故已超6000起！电动自行车为何频频爆炸？

查看全部

经济

冰山冷热(000530):九届十四次董事会议决议

证券代码：000530；200530证券简称：冰山冷热；冰山B公告编号：2023-013冰山冷热科技股份有限公司九届十四

豪迈科技(002595)：1Q23业绩符合预期 毛利率持续提升

豪迈科技(002595)：1Q23业绩符合预期毛利率持续提升

智通A股龙虎榜统计|5月4日 当前热点

智通财经APP获悉5月4日共有67家公司现身A股龙虎榜其中潍柴动力000338SZ分众传媒002027002027SZ游族网络0021

没火柴打火机要如何在野外生火？ 天天资讯

没火柴打火机的时候，要如何在野外生火呢？一起来看看。

黄斑前膜能维持多久（黄斑前膜注意事项）|资讯推荐

黄斑前膜能维持多久，黄斑前膜注意事项这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！1、老人因该不好烟酒吧

查看全部

豫ICP备20005723号-6 Copyright www.nengyuan.rexun.cn 热讯能源网版权所有

邮箱：29 59 11 57 8@qq.com